«Траст» попал под санацию МВД

Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Траст». Его топ-менеджеры, считает следствие, разработали и на протяжении двух лет использовали преступную схему по выводу денег клиентов банка. В качестве прикрытия для вывода активов использовались фиктивные кредитные договоры, заключаемые с подконтрольными менеджменту банка компаниями. Таким образом, у вкладчиков банка было похищено более 7 млрд руб. и $118,3 млн. В МВД уверены, что обвиняемые по этому делу появятся в ближайшее время. Впрочем, потенциальные фигуранты дела уже выехали за границу.

О началерасследования в отношении бывших руководителей «Траста» заявила вчераофициальный представитель МВД Елена Алексеева. По ее словам, главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Как отметили в МВД, топ-менеджеры банка вступили в преступный сговор, направленный на хищение «путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц». С этой целью в период с 2012 по 2014 год ими были одобрены и заключены фиктивные кредит

ные договоры и договоры займа, по

которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству

«Траста» кипрские офшорные компании. Согласно предварительным подсчетам

следствия, таким образом из банка было выведено не менее 7,05 млрд

руб., а также $118,3 млн, которые после перевода на счета физических лиц

и компаний, «подконтрольных руководству «Траста», были похищены»,

подчеркнула Елена Алексеева. В результате действия схемы за два года,

считают в МВД, банк не получил доходы, позволявшие своевременно

обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, ущерб в особо

крупном размере был нанесен и АСВ, которое за счет бюджетных средств

было «вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка», отметила

представитель МВД.

В министерстве не называют компании, через которые выводились средства вкладчиков «Траста». Впрочем, в картотеке дел арбитражного суда Москвы есть семь исков этого банка к офшорам, зарегистрированным на Кипре. С LB Collection Services Limited, которая специализируется на операциях с ценными бумагами и предоставлении займов, банк требует 2,2 млрд руб. С «Мурия Трейдинг Лимитед» «Траст» рассчитывает взыскать 1,96 млрд руб., а с Siberiankd Timber Enterprises Limited — 2 млрд руб. по кредитным договорам.

По последнему иску банк просил суд принять обеспечительные меры в виде ареста доли этой кипрской компании в уставном капитале ООО «Бизнес Групп». Последняя компания, как следует из материалов дела, реализует проект развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярском крае. Кроме того, в судебном производстве находится иск к компании TIB Investments Limited о взыскании $71,5 млн. А у компании «Беленфилд Трейд Лимитед» по договору о залоге от 10 июня 2014 года «Траст» пытается отсудить сумму основного долга в размере 2,3 млрд руб. При этом TIB Investments Limited, согласно схеме владения банка на январь 2015 года, принадлежала владельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.

В январе этого года Банк России сообщал об обнаружении им схемы вывода активов из «Траста» и тогда же обратился в правоохранительные органы. Как отмечал регулятор, «Траст» активно использовал схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков».

Как ранее сообщал «Ъ», в конце декабря 2014 года ЦБ сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Санатором был выбран банк «Открытие», который получил от АСВ 127 млрд руб. Это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после выплат на спасение Банка Москвы и Мособлбанка. При этом, по оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер дыры в банке на момент объявления о санации оценивался в 67,8 млрд руб. По его словам, речь шла «о крайне низком качестве портфеля потребительских ссуд», а также о «существенных потерях» по кредитам, выданным юрлицам. По информации «Ъ», около 45-50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и потому не были зарезервированы.

Крупнейшие бенефициары банка «Траст» — председатель совета директоров Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, по словам источников «Ъ», после краха банка спешно покинули Россию и сейчас находятся предположительно в Австралии. Как отмечали в ЦБ, «акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка».

 

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Траст». Его топ-менеджеры, считает следствие, разработали и на протяжении двух лет использовали преступную схему по выводу денег клиентов банка. В качестве прикрытия для вывода активов использовались фиктивные кредитные договоры, заключаемые с подконтрольными менеджменту банка компаниями. Таким образом, у вкладчиков банка было похищено более 7 млрд руб. и $118,3 млн. В МВД уверены, что обвиняемые по этому делу появятся в ближайшее время. Впрочем, потенциальные фигуранты дела уже выехали за границу.

Подробнее:http://kommersant.ru/doc/2717373